近日據(jù)媒體報(bào)道,10月29日,上海警方通報(bào)破獲一起利用游戲點(diǎn)卡非法換匯案。據(jù)悉,自2015年10月以來(lái),犯罪團(tuán)伙以銷售游戲點(diǎn)卡為幌子,非法從事資金匯兌,涉案金額250余億元。警方抓獲犯罪嫌疑人20余名,搗毀非法網(wǎng)絡(luò)匯兌平臺(tái)3個(gè),查獲價(jià)值2000萬(wàn)元的未兌付游戲點(diǎn)卡。
經(jīng)查,自2015年10月以來(lái),以犯罪嫌疑人萬(wàn)某、黃某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取非法利益,自行搭建境外服務(wù)器,并在未取得國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,私自架設(shè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái),招攬境內(nèi)外匯兌客戶,為他人提供本外幣的匯兌服務(wù)。
以境外匯兌客戶為例,客戶可根據(jù)網(wǎng)站客服引導(dǎo),將外幣轉(zhuǎn)入客服指定的境外游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商賬戶。犯罪團(tuán)伙從境外經(jīng)銷商獲取游戲點(diǎn)卡和密碼后,將上述點(diǎn)卡出售給境內(nèi)的游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷商,進(jìn)而變現(xiàn)為人民幣,在扣除5%至10%不等的手續(xù)費(fèi)后,將剩余資金轉(zhuǎn)入境外匯兌客戶指定的國(guó)內(nèi)賬戶。
短短6年間,犯罪團(tuán)伙通過(guò)上述手法,非法換匯金額達(dá)250億元人民幣。
真不愧是狗界的kk園區(qū)。
十年磨一劍
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